Члени Асоціації – Заєць Олександр Михайлович та Холостенко Андрій Володимирович взяли участь дводенних семінарах «Корпоративні структури та фінансові інструменти і їх використання для відмивання доходів» та «Руйнування фінансових потоків» за участю фахівців з США та Швейцарії.

Їх мета – ознайомлення українських фахівців із досвідом правоохоронних органів іноземних держав у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.

Відкрив зібрання проректор НАВС Сергій Чернявський, який висловив вдячність присутнім за зацікавленість у заході, а також подякував керівнику Глобальної програми UNDOC Олексію Фещенку та експерту програми Катерині Бугаєць за постійну підтримку та співпрацю.

Тема боротьби з відмиванням незаконних коштів є пріоритетним напрямом для України. В нашій державі створюються профільні структури для протидії цьому явищу та приймаються нормативно-правові акти, проте проблема залишається дослідженою неповністю.

На семінарах були предсталені співробітники багатьох вищих навчальних закладів системи МВС, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Національного банку України та Державної фіскальної служби України. Не менш важливим є отримання міжнародного досвіду, саме тому, під час семінарів будуть присутні експерти Марк ван Тіль з Швейцарської Конфедерації та Андрій Мунтян зі Сполучених Штатів Америки.

Також до слова був запрошений керівник програми UNDOC Олексій Фещенко, який розповів про напрями, що досліджуватимуться під час семінару та фахівців, які керуватимуть та координуватимуть процес обміну досвідом.

Зауважимо, що подібні заходи є дуже важливими для ефективного практичного вирішення нагальних питань на державному рівні.