Становлення нового правоохоронного органу — Бюро економічної безпеки (БЕБ), — привертає все більшої уваги у суспільстві і не лише експертів. Об’єктивно сформовані умови вимагали оновлення цього напряму: з одного боку, бізнес вимагав зниження адміністративного й корупційного тиску та оцінював його ризик на рівні 57%, а з іншого, держава потребувала створення ефективного механізму захисту економічних інтересів (рівень ризику цілеспрямованої діяльності організованої злочинності за окремими напрямами економічної діяльності сягав від 60% до 71%).

Поряд з цим, російська агресія внесла свої корективи і у цей процес. Ще у 2019 році, досліджуючи гібридні загрози, було зроблено акценти на високому рівні ризику (45%) появи нових злочинних схем у сфері економіки, як елементу посягання на економічну цілісність України. Під час війни, все частіше, новини в ЗМІ звертають увагу на численні правопорушення, пов’язані з гуманітарною допомогою. Водночас, прогнозуючи загрози у період відновлення України, вже сьогодні потрібно оцінювати ризики пов’язані з використанням міжнародної фінансової допомоги на фоні системних кримінальних явищ: організована економічна злочинність, привласнення державних коштів, відмивання коштів, корупція тощо.

А ситуація є надзвичайно вражаючою. Оцінюючи ризики організованої кримінальної активності в економіці нашої країни у 2021 році:

— 15% ОЗУ здійснюють свою діяльність на транснаціональному рівні;

— майже 9% ОЗУ існують більше 15 років;

— 33% ОЗУ мають значний досвід кримінальної економічної діяльності;

— майже 20% ОЗУ характеризуються зв’язками із «злодіями в законі»;

— 12% ОЗУ щомісячно оперує фінансовими ресурсами більше 250 млн.грн;

— у 9% ОЗУ річний обсяг коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності перевищує 500 млн.грн;

— 58% ОЗУ мають добре розуміння методів діяльності правоохоронних органів і використовує заходи протидії;

— 63% ОЗУ системно використовують корупційні зв’язки, і у 19% випадків це зв’язки в правоохоронних органах;

— у 38% ОЗУ масштаби злочинної діяльності збільшились, –

висновок один – наявність сформованої, «професійної», організованої економічної кримінальної інфраструктури.

Яка інституція здатна мінімізувати деструктивний вплив системних кримінальних явищ в еконономіці країни? БЕБ має відповідні спроможності?

Не один рік українська фахова спільнота виборювала створення нового правоохоронного органу, обмежуючи тиск на бізнес, покладаючи великі надії на формування спроможностей ефективного захисту економічних інтересів усього суспільства. І отримали те, що дуже за короткий період називають в суспільстві не без іронії – «БЕБ»!

Більшість експертів, що моніторять процеси становлення БЕБ, аналізуючи результати діяльності новоствореного органу, основні акценти роблять на статистичних даних, що стосуються кримінально-правової активності БЕБ. Але не враховують того, що вже давно відзначають не лише вітчизняні експерти, а й зарубіжні: державна статистика, зокрема ЄРДР, не відображає реального стану економічної злочинності в країні.

Кримінальна відповідальність є лише одним з інструментів безпеки суспільства і забезпечує невідворотність покарання за вчинені злочини, але, враховуючи високі корупційні ризики в нашому суспільстві та інше, ймовірність цього є надзвичайно низькою, а тому ми не вдаємося до аналізу реальних судових вироків за економічні злочини у минулі періоди, які характеризуються нікчемністю на фоні тих системних кримінальних проявів, що потребують невідкладної та адекватної відповіді держави.

Саме тому майже десятиліття в Україні пріоритетом розглядається упровадження сучасної філософії правоохоронної діяльності та моделі управління на основі аналітичної розвідки. І певні досягнення мають місце, так як низка норм Закону України «Про БЕБ» реалізує саме зазначений підхід. Ключовими напрямами передбачено розвиток інфомаційно-аналітичної діяльності, проактивність у діяльності БЕБ, забезпечуючи перш за все запобігання злочинності в системі економічної безпеки держави.

Системоутворюючим компонентом реалізації ключових напрямів є ризикорієнтований підхід в діяльності БЕБ та упровадження ризик менеджменту на основі їх оцінювання.

Відповідно до п.5, ст.12 ЗУ «Про БЕБ» порядок застосування ризик-орієнтованого підходу затверджується наказом БЕБ, а п.5 ст.13 порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджується КМУ.

До теперішнього часу зазначені документи не розроблені і не затверджені, а це відсутність відповідної правової регламентації, по суті, ключового напряму діяльності БЕБ вже на другому році офіційної діяльності державного органу.

Формально – це невиконання прямої норми Закону. Відповідно до п.3 ст.12 «Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері».

По суті, Закон прямо вказує на те, що БЕБ свою роботу (напрями, сфери економіки, кримінальне переслідування, арешт активів тощо) має визначати на основі попередньо проведеної оцінки ризиків у сфері економічної безпеки України. Тобто предмет діяльності працівників БЕБ (за Законом) визначається рівнем ризику за критеріями, що «пов’язані з характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо» (п.2 ст.12).

Тобто на основі оцінювання ризиків (і лише так), за фізичної наявності відповідного аналітичного продукту має бути розроблений план роботи БЕБ хоча б на рік, а краще на період воєнного стану (тому що загрози іншого характеру), який вказує на виконання прямої норми Закону та є обгрунтуванням кошторису витрат державних коштів на діяльність БЕБ.

Зрозуміло, що за сучасного стану зазначена проблема не буде в центрі уваги, але керівництво БЕБ має передбачати, що зовсім скоро питання щодо цільового використання бюджетних коштів може поставити Рахункова Палата України!

Важливою складовою розвитку є рівень компетентності менджменту БЕБ. У низці виступів у ЗМІ Директор БЕБ заявляв, що БЕБ є «аналітичним органом з правоохоронними функціями». Щось нове! Як це? Виключна некомпетентність!

«Правоохоронний орган» не потребує формального юридичного визначення (законодавець використовує різні юридичні конструкції, зокрема ЦОВВ), варто лише звернути увагу на повноваження (завдання) (ст.8 ЗУ Про БЕБ) – «досудове розслідування» окремих видів злочинів вже ставить наголос на правоохоронній діяльності. При цьому аналітика є допоміжним інструментом у розслідуванні злочинів (ст.9 ЗУ Про БЕБ).

Некомпетентність має місце і в тому, що новий правоохоронний орган не має нічого спільного з новими підходами щодо діяльності. По факту, це щоденна гонитва за тим, що вже давно відбулося. Запитання: яка ефективність трьохсот працівників БЕБ в межах України, або хоча б міста Києва (ще у минулому році в Києві налічувалося як мінімум 110 ОЗУ в економіці на системній кримінальній основі)?

Компетентності нових підходів передбачають проактивність у діяльності БЕБ: знання кримінального середовища в економіці, визначення першочергових пріоритетних напрямів діяльності, розуміння вразливостей системи та максисмальний вплив на кримінальну інфраструктуру та її деструктивний вплив на економіку, оптимізуючи при цьому витрати. Це і є сучасний підхід, який менеджмент БЕБ неспроможний сьогодні навіть зрозуміти!   

Відсутність таких компетентностей виключає будь-яку ефективність навіть зі штатом в 4 тис. працівників, передбачених Законом.   

Ситуація з призначенням працівників БЕБ взагалі не потребує аналізу. Варто лише пригадати протокол засідання РГК № 7 від 18.07.22 та незгоду з призначенням «… одіозної особи з сумнівною репутацією …» на керівну посаду в БЕБ. На цьому фоні надзвичайно прикро пригадувати дискусію в комітетах ВРУ щодо принциповості добору кадрів в БЕБ, результати якої зведені до нуля. Одне слово – БЕБіки!

Таким чином, імітація добору кадрів, імітація компетентностей, імітація діяльності … чи припустимим є такий стан в БЕБ? Щоб відповісти на це запитання, кожному хто ознайомився із зазначеним аналізом варто відповісти на одне питання! Чи можемо ми уявити будь-яку імітацію в обороні країни в нинішніх умовах путінської агресії? А інакше не здолати корупцію та організовану злочинність в економіці!

«ESB» IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF UKRAINE

The formation of a new law enforcement agency — the Economic Security Bureau (ESB) — is attracting more and more attention in society and not only experts. Objectively formed conditions required the renewal of this direction: on the one hand, business demanded a reduction in administrative and corruption pressure and assessed its risk at the level of 57%, and on the other hand, the state needed to create an effective mechanism for the protection of economic interests (the level of risk of purposeful activity of organized crime according to in certain areas of economic activity reached from 60% to 71%).

Along with this, the Russian aggression made adjustments to this process as well. Back in 2019, when investigating hybrid threats, emphasis was placed on the high level of risk (45%) of the emergence of new criminal schemes in the economic sphere, as an element of encroachment on the economic integrity of Ukraine. During the war, more and more often, news in the media draws attention to numerous crimes related to humanitarian aid. At the same time, predicting threats during the recovery period of Ukraine, it is already necessary to assess the risks associated with the use of international financial aid against the background of systemic criminal phenomena: organized economic crime, appropriation of state funds, money laundering, corruption, etc.

And the situation is extremely impressive. Assessing the risks of organized criminal activity in the economy of our country in 2021:

— 15% of organized armed groups conduct their activities at the transnational level;

— almost 9% of organized armed groups  have existed for more than 15 years;

— 33% of organized armed groups have significant experience in criminal economic activity;

— almost 20% of organized armed groups  are characterized by connections with «thieves in law»;

— 12% of organized armed groups operate monthly with financial resources of more than UAH 250 million;

— in 9% of organized armed groups, the annual amount of funds received as a result of illegal activity exceeds UAH 500 million;

— 58% of the organized armed groups have a good understanding of the methods of law enforcement and use countermeasures;

— 63% of organized armed groups systemically use corruption connections, and in 19% of cases these are connections in law enforcement bodies;

— in 38% of organized armed groups, the scale of criminal activity increased, —

one conclusion — the presence of a formed, «professional», organized economic criminal infrastructure.

Which institution is capable of minimizing the destructive impact of systemic criminal phenomena in the country’s economy? Does the BES have the appropriate capabilities?

For more than one year, the Ukrainian professional community has campaigned for the creation of a new law enforcement agency, limiting pressure on business, placing high hopes on the formation of capabilities to effectively protect the economic interests of the entire society. And we got what is called in a very short period of time in the society not without irony — «BES»!

Most of the experts who monitor the processes of formation of the BES, analyzing the results of the activities of the newly created body, put the main emphasis on statistical data related to the criminal and legal activity of the BES. But they do not take into account what has long been noted not only by domestic experts, but also by foreign ones: state statistics, in particular the Single Register of Pre-trial Investigation, do not reflect the real state of economic crime in the country.

Criminal responsibility is only one of the tools of social security and ensures the inevitability of punishment for committed crimes, but given the high corruption risks in our society and others, the probability of this is extremely low, and therefore we do not resort to the analysis of real court sentences for economic crimes in the past periods that are characterized by insignificance against the background of those systemic criminal manifestations that require an urgent and adequate response from the state.

That is why for almost a decade in Ukraine, the implementation of a modern philosophy of law enforcement activity and a management model based on analytical intelligence has been considered a priority. And certain achievements are taking place, as a number of norms of the Law of Ukraine «On ESB» implement exactly the specified approach. The key directions include the development of information and analytical activities, proactivity in the activities of the Security Intelligence Service, ensuring, first of all, the prevention of crime in the system of economic security of the state.

A system-forming component of the implementation of key areas is a risk-oriented approach in the activities of the ESB and the introduction of risk management based on their assessment.

According to Clause 5, Article 12 of the Law «About ESB», the procedure for applying a risk-oriented approach is approved by the order of the ESB, and Clause 5, Article 13, the procedure for carrying out a set of measures to assess risks in the economic sphere is approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Until now, the specified documents have not been developed and approved, and this is the lack of appropriate legal regulation, in fact, the key direction of the ESB’s activity already in the second year of official activity of the state body.

Formally, this is non-fulfillment of a direct provision of the Law. According to clause 3 of Article 12, «The risk-oriented approach must be proportional to the nature and scope of the activity of the Bureau of Economic Security of Ukraine in the relevant field.»

In essence, the Law directly indicates that the ESB should determine its work (in particular, economic spheres, criminal prosecution, seizure of assets, etc.) on the basis of a previously conducted assessment of risks in the sphere of economic security of Ukraine. That is, the subject of activity of ESB employees (according to the Law) is determined by the level of risk according to criteria «related to the nature and type of illegal action, branch specifics of systemic criminal phenomena, financial losses of the state from optimization of tax payment, etc.» (clause 2 of article 12).

That is, on the basis of risk assessment (and only on this basis), with the physical availability of the corresponding analytical product, a work plan of the ESB must be developed for at least a year, and preferably for the period of martial law (because of threats of a different nature), which indicates the implementation of the direct provision of the Law and is the justification for the estimate of the expenditure of state funds on the activities of the ESB.

It is clear that under the current state of affairs, the mentioned problem will not be in the center of attention, but the management of ESB should anticipate that the Accounting Chamber of Ukraine may very soon ask questions about the targeted use of budget funds!

An important component of development is the level of competence of BES management. In a number of media appearances, the Director of the ESB stated that the BES is an «analytical body with law enforcement functions.» Something new! How is it? Exceptional incompetence!

«Law enforcement body» does not need a formal legal definition (the legislator uses various legal constructions, in particular the Central Body of Executive Authority), it is only necessary to pay attention to the powers (tasks) (Article 8 of the Law on ESB) — the «pretrial investigation» of certain types of crimes already emphasizes law enforcement activity At the same time, analytics is an auxiliary tool in the investigation of crimes (Article 9 of the Law on ESB).

Incompetence also occurs in the fact that the new law enforcement body has nothing to do with new approaches to activity. In fact, it is a daily pursuit of what happened a long time ago. Question: what is the efficiency of three hundred ESB employees within Ukraine, or at least the city of Kyiv (as recently as last year in Kyiv there were at least 110 organized armed group in the economy on a systemic criminal basis)?

Competencies of the new approaches involve proactivity in the activities of the ESB: knowledge of the criminal environment in the economy, determination of the first priority areas of activity, understanding of system vulnerabilities and maximum impact on the criminal infrastructure and its destructive impact on the economy, while optimizing costs. This is a modern approach that the ESB management is unable to even understand today!

The lack of such competences excludes any efficiency even with a staff of 4,000 employees provided for by the Law.

The situation with the appointment of ESB employees does not require analysis at all. It is only necessary to recall the minutes of the RGK meeting No. 7 dated 18.07.22 and the disagreement with the appointment of «… an odious person with a dubious reputation…» to a leadership position in ESB. Against this background, it is extremely regrettable to recall the discussion in the committees of the Verkhovna Rada on the principles of personnel selection in the ESB, the results of which were reduced to zero. One word — BESes! Thus, simulation of personnel selection, simulation of competences, simulation of activity… is such a situation acceptable in the ESB? To answer this question, everyone who has read the above analysis should answer one question! Can we imagine any imitation in the defense of the country in the current conditions of Putin’s aggression? Otherwise, corruption and organized crime in the economy cannot be overcome!