5 березня в Одеському державному університеті внутрішніх справ завершився тренінг за участі представників Консультативної місії Європейського Союзу на тему: «Застосування кримінального аналізу в протидії злочинності» для працівників Головних управлінь Національної поліції в областях. Тренерами-спікерами тренінгу виступили завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення майор поліції Карен Ісмайлов та завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії майор поліції Олександр Заєць, які є сертифікованими тренерами від КМЄС з питань застосування кримінального аналізу правоохоронними органами. Учасниками тренінгу виступили працівники структурних підрозділів кримінального аналізу Головних управлінь Київської, Одеської, Харківської, Львівської, Дніпропетровської,…

За сприянням МЗС України, Посольства України в Нідерландах, Комітету ВР України з питань податкової та митної політики 18-21 березня 2019 року відбулися робочі зустрічі української делегації за участю експертів Некрасова В., Мельника В., Волошиної М. з директорами департаментів та керівниками проектів Європолу, Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN), правоохоронного підрозділу Податкової та митної адміністрації Нідерландів (FIOD Belastingdienst). Під час зустрічі керівникам та експертам було представлено авторський проект з Розробки сучасної моделі боротьби з економічною злочинністю, а також глобальних принципів щодо руйнування кримінальних бізнес-моделей…

13-14 березня в Брюсселі на заході Secure Societies 2019 наша експертна група мала честь представити кілька проектів, присвячених вирішенню питань, що до захисту бюджетних коштів, руйнування кримінальних бізнес-моделей в економіці, протидії гібридним загрозам, а також шляхам підвищення ефективності проведення фінансових розслідувань. Вже безпосередньо під час заходу були проведені перемовини щодо створення консорціумів з представниками Франції, Німеччини, Ізраїлю, Тунісу, Польші. В цьому заході прийняло участь більше 400 осіб з 37 країн.   Це ще один крок до наближення створення в Україні Національного бюро фінансової безпеки.